דירקטוריון החברה מתכנס מעת לעת לשם לקבלת דיווח מחברי הנהלת החברה המנהלת ומחברי ועדת ההשקעות על ביצועי הקופה ומצבה הכספי.
הדירקטוריון קובע את המדיניות הכוללת של השקעת כספי קופת הגמל בכפוף לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל, תשכ"ד 1964) שהוראותיהן חלות על פעילות קופות הגמל.
חברי דירקטוריון החברה הינם:
|
שם |
השכלה |
תפקיד בדירקטוריון |
עיסוק |
| חיים אסיאג |
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות |
יו"ר |
חבר במוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ויו"ר ועדות חשבונאיות במוסד זה. מרצה בכיר במכללה למינהל. |
| אלי בן חמו |
תואר ראשון בהנדסה |
דירקטור |
דירקטור-שותף בסלע קפיטל בע"מ. לשעבר מנכ"ל מבטחים החדשה. |
| אילן ארצי |
תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה . |
דירקטור |
משנה למנכ"ל בבית השקעות "הדס ארזים" ומנכ"ל ב"הדס ארזים קופות גמל". |
| משה מידן |
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
תואר שני במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. |
דירקטור חיצוניויו"ר ועדת ביקורת |
מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי בחברת "רויטר מידן בית השקעות". |
| דן הלפרין |
תואר ראשון במדעי הרוח |
דירקטור חיצוניויו"ר ועדת השקעות |
דירקטור בחברות הבאות: החברה לפיתוח קיסריה, אדמונד דה רוטשילד – ניהול תיקי השקעות, אולימפיה חברה לבניה. כיהן כדירקטור בישיר קרנות נאמנות. |
| רמי דרור |
תואר שני במנהל עסקים |
דירקטור |
מנכ"ל בית ההשקעות הדס ארזים בע"מ. |
| יקותיאל גביש |
תואר ראשון בכלכלה |
דירקטור חיצוני |
מנכ"ל איכות שוקי הון בע"מ. דירקטור בחברות ציבוריות שונות. |
|
*הדירקטוריון מתכנס אחת לחודשיים
ועדת השקעות
ועדת השקעות אשר חבריה מונו ע"י הדירקטוריון מתווה את מדיניות ההשקעות במסגרת ההנחיות הכלליות שנקבעו לה ע"י הדירקטוריון.
*מתכנסת אחת לשבועיים
חברי ועדת השקעות הינם:
מר רמי דרור
מר דן הלפרין- יו"ר
מר יקותיאל גביש
ועדת ביקורת
ועדת הביקורת אשר מונתה ע"י הדירקטוריון דנה בנושאים הקשורים לעבודת הקופה בהתאם לתקנון הקופה, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד 1964, חוק החברות, נהלי העבודה והנחיות הדירקטוריון.
*מתכנסת שש פעמים בשנה.
חברי ועדת הביקורת הינם:
מר מידן משה – יו"ר
מר יקותיאל גביש
מר דן הלפרין
מנהלת הכספים של החברה הינה:
רו"ח אורית ברזילי
המבקר הפנימי של החברה הינו:
רו"ח אורי אילן- ממשרד זהר, ברייטמן אלמגור- DELOITTE
נציג תלונות הציבור הינו:
עו"ד מנחם יזרעאל
טלפון: 03-7112704
myisrael@hadasar.co.il